Türkiye Halk Bankası (#HALKB), ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uyum sürecinin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetçi atadı.
Bankanın avukatlarının New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre, bu kapsamda Ernst & Young (EY) bağımsız denetçi olarak görevlendirildi.
Uzlaşma anlaşmasının koşulları arasında yer alıyor
Bağımsız denetçi atanmasının, Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında varılan uzlaşma anlaşmasının şartlarından biri olduğu belirtildi.
Söz konusu anlaşma kapsamında ABD makamlarının bankaya yöneltilen suçlamalardan vazgeçtiği, ayrıca Halkbank’ın herhangi bir para cezası ödemeyeceğinin ifade edildiği aktarıldı.
Uyum süreci denetlenecek
Atanan bağımsız denetçinin, bankanın ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine uyum süreçlerini inceleyerek raporlayacağı kaydedildi.
Sürecin, Halkbank’ın uluslararası finansal düzenlemelere uyumunun güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.
