İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (#KTLEV) payına ilişkin yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bunlardan 15'inin gözaltına alındığını açıkladı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Soruşturmanın; vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin malvarlığı hareketleri donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.
Tedbir kapsamındaki şirketler şöyle:
- Pusula Finans Holding
- Pusula Yatırım Menkul Değerler
- Tera Yatırım Menkul Değerler
- Tera Portföy Yönetimi
- Hedef Holding
- Hedef Portföy Yönetimi
- Bulls Yatırım Menkul Değerler
- Bulls Portföy Yönetimi
- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli yazılar gönderildi.
Birinci derece yakınların işlemleri de takibe alındı
Soruşturma kapsamında adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin, ayrıca bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını ifade etti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında ne olmuştu?
Katılımevim payına ilişkin soruşturma, son günlerde sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik daha geniş kapsamlı adli ve idari sürecin önemli başlıklarından biri haline geldi. Daha önceki süreçte Pusula ve Tera Portföy yöneticileri hakkında SPK tarafından lisans iptali, işlem yasağı ve suç duyuruları dahil çeşitli idari yaptırımlar uygulanmıştı.
Yeni operasyonla birlikte soruşturmanın yalnızca sermaye piyasası işlemleri boyutunda değil, şüphelilerle bağlantılı para ve malvarlığı hareketleri açısından da genişletildiği görülüyor.
Ancak gözaltı ve malvarlığı tedbirleri, soruşturma aşamasındaki adli işlemler olup şüphelilerin suçluluğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.