İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları geldi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimlerin ardından 3 kişi daha cezaevine gönderildi. Son kararla dosyadaki tutuklu sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.
20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti
Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.
Hakimlik, önceki aşamada 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar vermişti. Özkan, Uygun ve Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri ise daha sonra tamamlandı ve üç isim hakkında da tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada para ve kripto hareketleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin istendiği bildirildi.
Talep kapsamında yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların Başsavcılığa iletilmesi istendi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği aktarıldı.
Daha önce Tera ve Pusula yöneticileri tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy yöneticileri ve soruşturma kapsamında adı geçen diğer bazı şüpheliler hakkında da tutuklama kararları verilmişti.
Son kararla birlikte Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı da tutuklanan şüpheliler arasına katıldı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.